В Казахстане по подозрению в создании финансовой пирамиды арестованы двое россиян

В Актюбинской области Казахстана по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды задержаны двое граждан России, сообщила пресс-служба департамента полиции.
граждане России, сообщила пресс-служба департамента полиции.

По данным полиции, руководители ТОО “gold”, двух граждан РФ, обвиняемых в ст. 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамиды”) уголовного кодекса Казахстана. Суд отправил под арест на два месяца, передает “Интерфакс”.

По данным пресс-службы, в офисе компании провели обыски, в которых правоохранительные органы изъяли документы и компьютеры. “На сегодняшний день более 10 тысяч граждан являются вкладчиками (пирамиды. – Прим. Интерфакс”), и сумма ущерба рассчитывается”, – подчеркивается в сообщении.

В полиции отметили, что в договорах ТОО “gold”, заключенных с гражданами, предусматривает, что компания предоставляет услуги оценки ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере продажи ювелирных изделий и занимается обслуживанием ювелирных изделий.

“Для того, чтобы остановить деятельность этой компании, что (…) обратилось в Национальном банке и в налоговой инспекции (информация. – Прим. Интерфакс”) – имеет ли право компания заниматься финансовой деятельностью. Получили официальную информацию, что у физических лиц, граждан РФ, и компания не имеет никаких счетов. Не вести учет, только ночью, лидеры приходили и брали деньги из сейфа”, – сказал замглавы отдела полиции Сэм на слова, которые приведены в сообщении.

Вам также может понравиться

Комментарии закрыты.