Swedbank оштрафован на 400 миллионов долларов у себя на родине за отмывание денег из России

Финансовый регулятор Швеции Swedbank был на рекордные 400 миллионов долларов, из-за серьезных пробелов в системе борьбы с отмыванием денег, пишет The Financial Times. В начале прошлого года, расследование показало, что через Эстонию подразделение банка были внесены риска операции в 145 миллиардов долларов, в основном от клиентов из России.

Расследование показало, что руководство пуля банка Швеции знал о возможных операциях по отмыванию денег в своем подразделении. При этом руководство банка, несмотря на многочисленные внешние и внутренние сигналы, не принял необходимые меры, чтобы остановить незаконные операции.

Ранее исследования общественного канала телевидения Швеции SVT показал, что через Банк может автоматически средств, полученных в результате работы адвоката фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Его смерть в СИЗО в Москве привело к введению жестких санкций против российских чиновников, предположительно связанных с коррупцией.

Скандал вокруг банка Swedbank привела к отставке ее руководителя и многих членов правления. Расследование в отношении шведской кредитной организации также проводят власти США, ли я оказать в нарушение санкций против России.

Вам также может понравиться

Комментарии закрыты.